听说有“大行情”到来,邓先生在“炒股高手”怂恿之下向交易账户注资百万元,获得加入“稳赢战队”资格,不料,不到半个月输得一塌糊涂。所谓的“炒股高手”,实则是从事现货交易的诈骗公司员工。
《法制日报》记者今日从湖北省洪湖市公安局了解到,经过数月侦查,该局成功将这一特大电信诈骗团伙连根拔起,民警辗转广州、深圳等地,抓捕犯罪嫌疑人132名,案值达4600万余元。
两天巨额亏损
52岁的邓先生是湖北省荆州市民,平日里有炒股爱好。今年2月25日,邓先生在一名“白富美”网友推荐下,添加了“炒股高手”唐某为QQ好友。之后,唐某将邓先生拉入其组建的一个散户QQ群。
唐某每日在群内推荐股票,并通过一家视频聊天室交友网站,直播如何炒股,吸引包括邓先生在内的众多炒股爱好者观看。一来二去,邓先生也和唐某成了网上熟人。
教人炒股的同时,唐某还不断在QQ群里发送一些炒原油赚钱盈利的截图信息,自称去年炒原油赚了一辆路虎汽车。
4月25日,在唐某的强力推荐下,邓先生在一家交易所原油现货交易平台上注册了账户,并按照唐某的指点进行交易操作,有盈有亏,但金额不大。
5月中旬,唐某声称马上有大行情到来,怂恿邓先生等人加入其“稳赢战队”,保证能够翻番,但加入“稳赢战队”的前提,是需要往账户中注入100万元资金。
出于对唐某的信任,邓先生筹措资金后,向交易平台注入了100万元。
5月20日、27日,在唐某的“指导”下,对期货交易并不了解的邓先生按照反向行情操作,造成重大亏损,资金迅速缩水70万余元。
意识到上当受骗,邓先生急忙向荆州市公安局刑侦支队报案,称自己被人以炒现货原油的方式诈骗近百万元。
“指导”客户亏损
据办案民警介绍,一般而言,以当事人银行卡卷入重大案件为由或冒充公职人员进行诈骗的情况比较多,而以操作期货实施诈骗的案件在全国来说都比较少见,属于新型诈骗案件。
因案情重大,荆州市公安局指定洪湖市公安局侦办此案,由洪湖市副市长、市公安局局长范礼平任组长的“7·05”专案指挥领导小组随即成立。
邓先生反映称,在炒原油过程中,先后有6个QQ号与其有过联系。
顺着QQ号侦查,办案民警发现,前述6个涉案QQ号Ip地址为同一号段,且经常同一时间登录上线,又同一时间下线,经判定为同一地点。
经深入追踪,专班民警锁定唐某等人经常活动的地点位于广东省广州市黄埔区、白云区一带,“恒盟投资”“黄贵投资”“黄贵电子”3家公司与其相关联；曹某斌、李某、侯某嗣3人交叉任3家公司的负责人,3人相互之间及3人与3家公司之间均存在频繁资金往来。
在赴涉案公司实地侦查过程中,民警发现,这3家公司办公地点相隔不远,均有大量员工利用网络进行现货操作,极有可能是从事现货交易的诈骗公司。
根据邓先生提供的信息,民警调查发现,邓先生进行石油交易的平台属于一家交易所,而申请开户的是一家商品经营有限公司。后者为前者的会员单位。
经查,涉案交易所向会员单位提供平台使用权限,收取一定比例的交易手续费提成。
根据规则,会员单位使用平台之前向涉案交易所交纳保证金。若客户亏损,则全额返还给会员；若客户盈利,则扣除相应数额后补交保证金；会员单位则通过操盘手诱导客户操作造成亏损,层层抽成获利。
邓先生就是在操盘手唐某的“指导下”,一步步重仓操作,造成巨额亏损。
至此,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向。
团伙组织严密
经前期部署及周密策划,9月12日,湖北省公安厅刑侦总队副总队长胡家祥、副大队长喻贝西及荆州市公安局、洪湖市公安局有关负责人带领200余名民警赶赴广州市,开展专案收网工作。
收网行动共抓获涉案人员132人,曹某斌、李某、侯某嗣等主要嫌疑人悉数落网；捣毁作案窝点3处,扣押车辆7台、电脑220台、物证资料30箱(袋)。
办案民警介绍,涉案公司是一个组织严密的电信网络诈骗团伙,该团队实行公司化运作,分设有业务部、操盘部、后勤部等多个部门,其中业务部门又下设多个团队,由业务经理负责,管理操盘手、讲师、主播、经纪人等团队成员。
整个诈骗过程中,团队内部成员相互配合,各司其责:
——先由经纪人用公司发放的工作QQ虚构成“白富美”身份,大量添加客户QQ,并与客户聊天培养感情；
——“白富美”获取到客户信息后,锁定经济条件较好,对炒股感兴趣且有时间的优质客户,将包装成“炒股高手”的业务经理或操盘手推荐给受害者；
——“炒股高手”通过直播及聊天获得受害者信任,再推荐后者在交易平台开户并注入资金。
——通过吹嘘有大盈利机会鼓动受害人加大资金、重仓交易,业务经理、经纪人再故意将错误或反向的行情意见发送给客户,最终造成客户重大亏损。
据了解,亏损之后,该诈骗团伙甚至有专人负责安抚受害人,诱导其继续投入,一旦发现受害人无能力继续入金操作,便不再理会；客户的亏损额,则由诈骗团伙分成获利。
目前,该案已进入公诉阶段。
本报洪湖(湖北)12月29日电
济宁社会新闻